უახლესი ambebi
No Result
View All Result
  • მთავარი
  • სოც.ქსელები
  • დიეტა
  • შოუბიზნესი
  • ჰოროსკოპი
  • კულინარია
  • მეცნიერება
  • ტექნოლოგია
  • ყველა
    • გამოკითხვა
    • საინტერესო
    • პრესის ფურცლებიდან
    • ექსკლუზივი
    • ინტერვიუ
    • მოგზაურობა
    • ემიგრაცია
    • ფსიქოლოგია
    • სახალისო ვიდეო
    • კრიმინალური ამბები
    • 90-იანები
    • ლიტერატურა
    • კინო სამყარო
    • გიფები
    • მუსიკა
    • სპორტი
    • მოდა
    • ავტო/მოტო
უახლესი ambebi
  • მთავარი
  • სოც.ქსელები
  • დიეტა
  • შოუბიზნესი
  • ჰოროსკოპი
  • კულინარია
  • მეცნიერება
  • ტექნოლოგია
  • ყველა
    • გამოკითხვა
    • საინტერესო
    • პრესის ფურცლებიდან
    • ექსკლუზივი
    • ინტერვიუ
    • მოგზაურობა
    • ემიგრაცია
    • ფსიქოლოგია
    • სახალისო ვიდეო
    • კრიმინალური ამბები
    • 90-იანები
    • ლიტერატურა
    • კინო სამყარო
    • გიფები
    • მუსიკა
    • სპორტი
    • მოდა
    • ავტო/მოტო
No Result
View All Result
უახლესი ambebi
No Result
View All Result
Home კრიმინალური ამბები

(ვიდეო) პროკურატურამ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოქმედი უმსხვილესი საწარმოების მიმართ ჩადენილი თაღლითობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი გამოავლინა

December 21, 2021
(ვიდეო) პროკურატურამ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოქმედი უმსხვილესი საწარმოების მიმართ ჩადენილი თაღლითობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი გამოავლინა
Share on FacebookShare on Twitter

საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოქმედი 17 საწარმოს მიმართ ჩადენილი თაღლითობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე სისხლისსამართლებრივი დევნა ერთი ფიზიკური და ერთი იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს.

“საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოქმედი 17 საწარმოს მიმართ ჩადენილი თაღლითობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე სისხლისსამართლებრივი დევნა ერთი ფიზიკური და ერთი იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო.

ავიაბილეთები

გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე ლ.პ.-მ, არარეზიდენტი იურიდიული პირების ფულადი თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით, მის მიერ წარსულში დაფუძნებულ კომპანიას, 2020 წლის აპრილში შეუცვალა სახელწოდება და დაარეგისტრირა ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისის მსგავსი დასახელებით.

ბრალდებული, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებთან ერთად წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, არარეზიდენტ საწარმოებს, რომლებსაც ინტელექტუალური საკუთრების რეგისტრაციაზე განაცხადი ჰქონდათ შეტანილი ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისში, ელექტრონული ფოსტით მეშვეობით უგზავნიდა ყალბ ინვოისებს და არარსებული მომსახურების ანაზღაურებას მოტყუებით არიცხინებდა, მის საკუთრებაში არსებული, ქართული კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე.
აღნიშნული ქმედებით, ლ.პ. 2020 წლის 9 ივნისიდან 2020 წლის 22 ივლისის ჩათვლით პერიოდში მოტყუებით დაეუფლა 17 არარეზიდენტი საწარმოს კუთვნილ ჯამში 47 922 ევროს (165 047.17 ლარი).

შემდგომში, დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხის ნაწილი, კანონიერი სახის მიცემის, ლეგალიზაციის მიზნით, ბრალდებულმა დაანაწევრა და ფიქტიური ინვოისების საფუძველზე გადარიცხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მასთან დაკავშირებული კომპანიის საბანკო ანგარიშზე, რითაც მოახდინა 17 271 აშშ დოლარის (52 708.95 ლარი) უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია.

საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებმა ლ.პ. 2021 წლის 20 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და 194-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და მესამე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ბრალდებულის მიერ დაფუძნებული საწარმოს მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მესამე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით დაიწყო, რაც სასჯელის სახედ ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას და ჯარიმას ითვალისწინებს.

საქართველოს გენერალური პროკურატურა აგრძელებს გამოძიებას დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების, ასევე ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების გამოვლენისა და მხილების მიზნით”, – აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

 

 

 533 ნახვა

სხვა ამბები

კაცს ემიგრანტი ქალი სახლში ჰყავდა დატყვევებული და მასზე 3 დღის განმავლობაში ძალადობდა (საბერძნეთი)
კრიმინალური ამბები

კაცს ემიგრანტი ქალი სახლში ჰყავდა დატყვევებული და მასზე 3 დღის განმავლობაში ძალადობდა (საბერძნეთი)

January 10, 2023
ამერიკაში ქართველი პოლიციელი მოკლეს
კრიმინალური ამბები

ამერიკაში ქართველი პოლიციელი მოკლეს

January 6, 2023
სექსტრეფიკინგი, გაუპატიურება და ორგანიზებული დანაშაული – პოლიციამ ცნობილი ტიკ-ტოკერი დააკავა
კრიმინალური ამბები

სექსტრეფიკინგი, გაუპატიურება და ორგანიზებული დანაშაული – პოლიციამ ცნობილი ტიკ-ტოკერი დააკავა

December 30, 2022
🎥მაგდა პაპიძის და სკანდალურ კომენტარს აკეთებს – გამოძიება შესაძლოა თავდაყირა დადგეს
კრიმინალური ამბები

🎥მაგდა პაპიძის და სკანდალურ კომენტარს აკეთებს – გამოძიება შესაძლოა თავდაყირა დადგეს

December 26, 2022
ცნობილია რის გამო გაიმეტა მაზლმა რძალი მოსაკლავად
კრიმინალური ამბები

ცნობილია რის გამო გაიმეტა მაზლმა რძალი მოსაკლავად

December 22, 2022
🎥როგორ აკავებენ ნარკორეალიზატორებს – შსს კადრებს აქვეყნებს
კრიმინალური ამბები

🎥როგორ აკავებენ ნარკორეალიზატორებს – შსს კადრებს აქვეყნებს

December 20, 2022
შემდეგი ამბავი
“რთული გადაწყვეტილებები, რომლებიც მისაღებია საკუთარი თავისა და სხვების დასაცავად” – ჯანმო ქვეყნებს მასშტაბური საახალწლო ღონისძიებების გაუქმებისკენ მოუწოდებს

"რთული გადაწყვეტილებები, რომლებიც მისაღებია საკუთარი თავისა და სხვების დასაცავად" - ჯანმო ქვეყნებს მასშტაბური საახალწლო ღონისძიებების გაუქმებისკენ მოუწოდებს

“მოგესალმებით ციხის საკნიდან…” – მიხეილ სააკაშვილი სპეციალურ მიმართვას ავრცელებს

"მოგესალმებით ციხის საკნიდან..." - მიხეილ სააკაშვილი სპეციალურ მიმართვას ავრცელებს

პოპულარული

ძლიერი ქარი აჭარაში – ჩაქვში საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა და ნანგრევებში ქალი მოიყოლა
საზოგადოება

ძლიერი ქარი აჭარაში – ჩაქვში საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა და ნანგრევებში ქალი მოიყოლა

6 mins ago
დღეიდან საქართველოში ამინდი მკვეთრად უარესდება – ნახეთ უახლოესი დღეების პროგნოზი
საზოგადოება

დღეიდან საქართველოში ამინდი მკვეთრად უარესდება – ნახეთ უახლოესი დღეების პროგნოზი

14 mins ago
„საშინელი ბულინგის ქვეშ ვარ… ,, ბებერი ბო@იო” …გავბრაზდი ბებერზე – ხათუნა ხოფერია
საზოგადოება

“დაოკდით! ჭკუას მოეგეთ! თორემ, ცოტაღა დარჩა და თქვენც მიშასავით თხლეს გადაყვებით!” – ვის ემუქრება ხათუნა ხოფერია

15 mins ago
“ჯადოსნური დღე გამოგვივიდა , გიოს ყველაზე სანუკვარი ოცნება ავასრულეთ, უდიდესი მოტივაციით გააგრძელებს ბრძოლას” – ბერი ანდრიას დედა ბათუმიდან ემოციურ პოსტს ავრცელებს
საზოგადოება

“ჯადოსნური დღე გამოგვივიდა , გიოს ყველაზე სანუკვარი ოცნება ავასრულეთ, უდიდესი მოტივაციით გააგრძელებს ბრძოლას” – ბერი ანდრიას დედა ბათუმიდან ემოციურ პოსტს ავრცელებს

28 mins ago
30 დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
მოგზაურობა

29 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

30 mins ago

გამოგვყევი

უახლესი

ძლიერი ქარი აჭარაში – ჩაქვში საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა და ნანგრევებში ქალი მოიყოლა

ძლიერი ქარი აჭარაში – ჩაქვში საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა და ნანგრევებში ქალი მოიყოლა

March 29, 2023
დღეიდან საქართველოში ამინდი მკვეთრად უარესდება – ნახეთ უახლოესი დღეების პროგნოზი

დღეიდან საქართველოში ამინდი მკვეთრად უარესდება – ნახეთ უახლოესი დღეების პროგნოზი

March 29, 2023
„საშინელი ბულინგის ქვეშ ვარ… ,, ბებერი ბო@იო” …გავბრაზდი ბებერზე – ხათუნა ხოფერია

“დაოკდით! ჭკუას მოეგეთ! თორემ, ცოტაღა დარჩა და თქვენც მიშასავით თხლეს გადაყვებით!” – ვის ემუქრება ხათუნა ხოფერია

March 29, 2023

თეგები

Art Funny Health News Viral ალექსანდრა პაიჭაძე ამინდი ამინდის პროგნოზი ასტროლოგია ბაია პატარაია ბასილაშვილი ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ფხაკაძე დემნა გვასალია დომენიკ მანგო დღის ჰოროსკოპი ელექტრომომარაგება ელისო კილაძე ემბერ ჰერდი ვოლოდიმირ ზელენსკი ია ფარულავა ივანიშვილი ილონ მასკი ირაკლი კობახიძე ირაკლი მაქაცარია კალაძე კახა კალაძე ლალი მოროშკინა ლევან კბილაშვილი ლიზა ჩიჩუა მეგი გოცირიძე მიხეილ სააკაშვილი ნათია ფანჯიკიძე ნანუკა ჟორჟოლიანი ნიკა გვარამია სააკაშვილი სალომე ზურაბიშვილი სოფო ნიჟარაძე სტეფანე მღებრიშვილი ქეთა თოფურია ქეთი დოლიძე წყალმომარაგება ხათუნა ხოფერია ჯონი დეპი ჰოროსკოპი
  • მთავარი
  • რეკლამა

© 2021 Mix.Metronome.Ge

No Result
View All Result
  • მთავარი
  • სოც.ქსელები
  • დიეტა
  • შოუბიზნესი
  • ჰოროსკოპი
  • კულინარია
  • მეცნიერება
  • ტექნოლოგია
  • ყველა
    • გამოკითხვა
    • საინტერესო
    • პრესის ფურცლებიდან
    • ექსკლუზივი
    • ინტერვიუ
    • მოგზაურობა
    • ემიგრაცია
    • ფსიქოლოგია
    • სახალისო ვიდეო
    • კრიმინალური ამბები
    • 90-იანები
    • ლიტერატურა
    • კინო სამყარო
    • გიფები
    • მუსიკა
    • სპორტი
    • მოდა
    • ავტო/მოტო

© 2021 Mix.Metronome.Ge

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
სტატიის სანახავად მოიწონეთ გვერდი

სტატიის სანახავად მოიწონეთ გვერდი