TV პირველის ცნობით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ფულის გათეთრების საქმეზე დაკავებული პირი, კომპანია ფინის დირექტორი კახა კოტორაშვილია.
შეგახსენებთ, პროკურატურამ გუშინ, 16 სექტემბერს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 2022-2024 წლებში უპრეცედენტო ოდენობის – 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. საგამოძიებო უწყებას დაკავებულის არც ვინაობა დაუსახელებია და არც მისი ინიციალები გაუვრცელებია.